ממשל תאגידי
הדרך ליצירת ערך
כקבוצה שמנהלת נכסים בהיקף של מאות מיליארדי שקלים ונוגעת במיליוני אנשים, הפניקס מקפידה על התנהלות באחריות ושקיפות מול בעלי העניין. זאת תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים של ממשל תאגידי, אחריות תאגידית, קוד אתי, טיפוח ערכים תואמים והטמעתם גם בחברות בהן אנחנו משקיעים ומבטחים.
ממשל תאגידי בקבוצת הפניקס
דירקטוריון הפניקס אחזקות בע"מ הוא הסמכות העליונה של הקבוצה, המעורבת בקבלת ההחלטות המנהליות ומפקחת על פעילותה. הדירקטוריון הינו משותף ומשולב עם דירקטוריון הפניקס ביטוח במרבית הדיונים, בהתאם לרגולציה של גופים מוסדיים.
הרכב הדירקטוריון המשותף כולל 14 חברים ביניהם:
43% נשים
43% דירקטורים עצמאיים
מנגנוני הפיקוח
פעולות הפיקוח של הדירקטוריון מתבצעות בין היתר בוועדות שונות, לרבות ועדות ביקורת, דוחות כספיים, תגמול, אסטרטגיה ועוד. בנוסף, לקבוצת הפניקס ועדת השקעות עצמאית, שלחבריה אין זיקה לקבוצה ונציגי הקבוצה אינם מעורבים בהחלטותיה.
קידום פעילות ה- ESG של הקבוצה
מתוך הבנת האימפקט החברתי והסביבתי של קבוצת הפניקס, הקבוצה פועלת לקידום ערכי האחריות התאגידית במספר צירים:
תת וועדה של הדירקטוריון בנושא ESG
הוקמה בשנת 2021 ע"י הדירקטוריון לפיקוח על פעילות ה- ESG (האחריות התאגידית) של הקבוצה, ומתכנסת מדי רבעון. לצד פעילות וועדה זו, סוגיות ESG מובאות לדיון גם בוועדת האסטרטגיה של הדירקטוריון.
יישום אסטרטגי
על יישום אסטרטגיית הפניקס ESG מפקחים מני נאמן, משנה למנכ"ל והיועץ המשפטי ואביטל ינובסקי, מנהלת ה- ESG של הקבוצה. כחלק מתהליך היישום מוגש דוח הפניקס ESG לוועדת ה- ESG לצורך מעקב ובקרה.
פורום ESG
פורום בהובלת יו"ר הדירקטוריון והיועץ המשפטי הראשי, ובהשתתפות מנהלים ועובדים מכל החברות הבנות של הפניקס. הפורום מתכנס מדי חודש כדי לדון בנושאים שונים הקשורים להיבטי ה- ESG. בעזרת סקרים, שאלונים ודיון פנימי, הפורום מגבש את תוכנית העבודה ומציג אותה בפני מנכ"ל הקבוצה וועדת ESG. בנוסף, דוח הפניקס ESG על נושאיו השונים מובא לעיון הפורום ואישורו.
הקוד האתי
בתור קבוצת ההשקעות, הביטוח והפיננסים המובילה בישראל, קבוצת הפניקס חותרת להתנהלות עסקית אחראית.
הקוד האתי נבנה ברוח ערכי הקבוצה ומנחה אותנו בנקודות המגע השונות עם העובדים, השותפים העסקיים ומחזיקי העניין.
הקוד האתי של קבוצת הפניקס נוגע במגוון סוגיות חשובות, שבהן שקיפות, שוחד, שחיתות, דילמות אתיות וניגוד עניינים, דיון בנושאי אחריות סביבתית וחברתית, תחרות, סביבת עבודה הוגנת ועוד.
הקוד עודכן כחלק מתהליך מקיף בשיתוף הנהלת החברה.
כחלק מתוכנית הטמעה נרחבת של העקרונות האתיים, גובשו סוגיות ודילמות אתיות עכשוויות המשולבות במפגשי עובדים ומנהלים, בפעילויות הדרכה ובימי קליטה של עובדים חדשים.
לצורך טיפוח הוגנות ושקיפות, עקרונות אלו מוטמעים בכלל פעילויות הקבוצה: ניהול עובדים, הליכי שכר, הטבות, פעילות עסקית מול ספקים, סוכנים ושותפים עסקיים ועוד.
